Selon Elliptic, dans un contexte de coordination transatlantique, le département du Trésor américain et le FCDO britannique ont pris des mesures conjointes contre le TCO Prince Group de Chen Zhi impliqué dans des escroqueries « pig butchering » et un blanchiment massif de cryptomonnaies.

  • Mesures clés: sanctions OFAC contre 146 entités, désignation par la FinCEN de Huione Group comme préoccupation principale de blanchiment d’argent, et plus grande confiscation du DOJ à ce jour d’environ 127 271 bitcoins (~15 Mds $). Le réseau exploitait des composés de travail forcé en Asie du Sud-Est et aurait escroqué des Américains de plus de 16,6 Mds $ via des schémas d’investissement frauduleux.

  • Constats techniques Elliptic: Identification de quatre adresses Bitcoin liées à Chen Zhi détenant 1,8 Md $, plus une adresse non sanctionnée supplémentaire avec 560 M$. Les bitcoins proviendraient d’opérations de minage (2021–2022) via Warp Data Technology Lao Sole Co.. Jin Bei Group a reçu >280 M$ en crypto, principalement en USDT, via jeux en ligne et un marché sur Telegram. L’échange Byex a traité au moins 1,3 Md $ de transactions crypto.

  • Visibilité blockchain: Les analyses de chaîne offrent une visibilité complète sur les flux financiers, et les adresses sanctionnées sont désormais disponibles pour le screening via la technologie blockchain Holistic.

  • Acteurs et structures: Prince Group (TCO) dirigé par Chen Zhi; entités liées dont Huione Group, Jin Bei Group, Byex Exchange, Warp Data Technology Lao Sole Co.; zones d’activité en Asie du Sud-Est.

  • IOCs et TTPs:

    • IOCs (extraits du texte):
      • 4 adresses Bitcoin associées à Chen Zhi (montant total ~1,8 Md $)
      • 1 adresse Bitcoin non sanctionnée (~560 M$)
    • TTPs:
      • Ingénierie sociale « pig butchering » (faux investissements)
      • Travail forcé dans des compounds en Asie du Sud-Est
      • Blanchiment via USDT, jeux en ligne, marché Telegram et échange Byex
      • Minage de crypto (2021–2022) via Warp Data Technology Lao Sole Co.

Il s’agit d’une opération de police détaillant des actions de sanctions et de confiscation visant un réseau criminel transnational et exposant les flux financiers identifiés grâce à l’analyse blockchain.

🔗 Source originale : https://www.elliptic.co/blog/prince-group-targeted-with-crypto-sanctions-for-global-pig-butchering-operations

🖴 Archive : https://web.archive.org/web/20251014201629/https://www.elliptic.co/blog/prince-group-targeted-with-crypto-sanctions-for-global-pig-butchering-operations