Blanchiment

📰 Source : The Record Media | Date : 9 septembre 2026 | Contexte : Action coordonnée du gouvernement américain contre une marketplace cybercriminelle d’envergure mondiale opérant via Telegram. 🎯 Nature de la menace Xinbi Guarantee est une plateforme illicite en langue chinoise créée en 2022, opérant sur Telegram. Elle constitue la deuxième plus grande marketplace illicite de l’histoire, avec au moins 24 milliards de dollars de transactions traitées selon la société de blockchain intelligence Elliptic. Elle est un pilier de la cybercriminalité en Asie du Sud-Est, notamment pour les arnaques de type pig butchering. ...

Selon un communiqué officiel du Canton de Zurich (Staatsanwaltschaft II) publié sur le site zh.ch le 1er décembre 2025, une opération coordonnée a permis de localiser et démanteler l’infrastructure serveur du Bitcoin mixer « cryptomixer.io » opérée dans le canton de Zurich. 🚔 Les enquêteurs de la Stadt- et Kantonspolizei Zürich, sous la direction de la Staatsanwaltschaft II, ont identifié puis mis hors ligne, fin novembre 2025, l’infrastructure et la domaine du service. Le capital d’exploitation d’environ 23 millions de francs suisses en Bitcoin a été saisi, et 12 To de données ont été sécurisés pour analyse. ...

Selon Elliptic, dans un contexte de coordination transatlantique, le département du Trésor américain et le FCDO britannique ont pris des mesures conjointes contre le TCO Prince Group de Chen Zhi impliqué dans des escroqueries « pig butchering » et un blanchiment massif de cryptomonnaies. Mesures clés: sanctions OFAC contre 146 entités, désignation par la FinCEN de Huione Group comme préoccupation principale de blanchiment d’argent, et plus grande confiscation du DOJ à ce jour d’environ 127 271 bitcoins (~15 Mds $). Le réseau exploitait des composés de travail forcé en Asie du Sud-Est et aurait escroqué des Américains de plus de 16,6 Mds $ via des schémas d’investissement frauduleux. ...

Selon The Telegraph (telegraph.co.uk, 17/08/2025), des hackers nord-coréens sont accusés d’un vol d’environ 17 M£ en cryptomonnaies chez Lykke, un exchange enregistré au Royaume‑Uni mais opéré depuis la Suisse, un incident qui a précédé l’arrêt des opérations puis la liquidation de l’entreprise. — Les faits et l’impact: Lykke a déclaré avoir perdu 22,8 M$ (≈16,8 M£) en Bitcoin, Ethereum et autres cryptos, arrêtant ensuite le trading et fermant officiellement en décembre. En mars, un juge a ordonné la liquidation après une action de plus de 70 clients affirmant avoir perdu 5,7 M£. L’entité suisse parente a aussi été mise en liquidation. 💸 ...