đ Contexte Article publiĂ© le 26 mars 2026 par WIRED, relatant les sanctions financiĂšres Ă©mises par le Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) britannique contre la plateforme Xinbi Guarantee, un marchĂ© noir en ligne opĂ©rant principalement via Telegram.
đŽ Xinbi Guarantee : profil de la menace Plateforme de marchĂ© noir en langue chinoise, active depuis 2021-2022 A traitĂ© entre $19,7 et $19,9 milliards en cryptomonnaies selon Elliptic et Chainalysis Facilite la vente de donnĂ©es personnelles volĂ©es, services de blanchiment dâargent, technologies pour arnaques en ligne et esclavage/traite humaine OpĂšre via des canaux Telegram avec jusquâĂ 175 000 abonnĂ©s sur certains canaux A dĂ©veloppĂ© sa propre application de paiement : XinbiPay A dupliquĂ© son infrastructure de paiement crypto sur une application de messagerie alternative đ° ActivitĂ©s criminelles documentĂ©es Soutien aux centres dâarnaques en Asie du Sud-Est (Cambodge notamment) Arnaques Ă lâinvestissement en cryptomonnaies et romance scams Blanchiment des fonds issus des victimes dâarnaques Liens avec des groupes criminels organisĂ©s chinois Implication dans des violations des droits humains (torture, travail forcĂ© dans des compounds) âïž Actions de sanctions et rĂ©pression Sanctions financiĂšres britanniques Ă©mises contre Xinbi Guarantee Sanctions contre des individus liĂ©s aux compounds dâarnaques au Cambodge, dont le compound #8 Park (20 000 personnes) Saisie de propriĂ©tĂ©s Ă Londres, dont un penthouse dâune valeur de ÂŁ9 millions PrĂ©cĂ©dentes sanctions US-UK en octobre contre des opĂ©rations liĂ©es au Cambodge Arrestation de Chen Zhi, prĂ©sentĂ© comme cerveau criminel prĂ©sumĂ©, par les autoritĂ©s chinoises Telegram avait supprimĂ© des canaux Xinbi et Huione aprĂšs un reportage WIRED en mai (annĂ©e prĂ©cĂ©dente), mais Xinbi a reconstruit sa prĂ©sence đ DonnĂ©es chiffrĂ©es clĂ©s $8,4 milliards de transactions facilitĂ©es depuis 2022 (Elliptic) $19,9 milliards traitĂ©s entre 2021 et 2025 (Chainalysis) 456 000 plaintes pour arnaques numĂ©riques reçues par le FBI en 2025 $17,7 milliards de pertes dĂ©clarĂ©es aux Ătats-Unis en 2025 Augmentation de 350% des pertes dĂ©clarĂ©es depuis 2019 (FBI) đ RĂ©silience de lâinfrastructure Xinbi a dĂ©montrĂ© une forte capacitĂ© de rĂ©silience : aprĂšs la suppression de ses canaux Telegram, la plateforme a rapidement reconstituĂ© sa prĂ©sence, augmentĂ© sa part de marchĂ© suite Ă la fermeture de Huione Guarantee, et diversifiĂ© son infrastructure avec XinbiPay et des canaux alternatifs.
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