Source : United States Department of Justice (justice.gov). Le Bureau du procureur du District du Nouveau-Mexique et le FBI annoncent la saisie de deux domaines de marketplace et d’un blog liés à « VerifTools », utilisés pour vendre des faux permis de conduire, passeports et autres pièces d’identité à des cybercriminels afin de contourner les systèmes de vérification d’identité et obtenir des accès non autorisés à des comptes en ligne. 🚨

L’enquête, lancée en août 2022 après la découverte d’un complot visant à utiliser des identités volées pour accéder à des comptes de cryptomonnaies, a établi que VerifTools proposait des faux documents pour les 50 États américains et plusieurs pays étrangers, à partir de 9 dollars, payables en cryptomonnaie. Le FBI a lui-même généré et acheté de faux permis de conduire du Nouveau-Mexique via la plateforme pour les besoins de l’enquête. 💳🪪

Les autorités ont identifié l’équivalent d’environ 6,4 millions de dollars de gains illicites liés à VerifTools. Des responsables du DOJ et du FBI soulignent que le démantèlement de cette place de marché constitue une étape majeure contre la fraude et le vol d’identité. L’opération a impliqué la Division d’Albuquerque du FBI, le Bureau des affaires internationales du DOJ, ainsi qu’une coopération avec le District du Nouveau-Mexique, l’Eastern District of Virginia, la Police nationale néerlandaise et le Parquet des Pays-Bas. 🤝

• IOCs (indicateurs) :

  • Nom de la plateforme : VerifTools
  • Produits vendus : faux permis de conduire (dont Nouveau-Mexique), faux passeports et autres pièces d’identité
  • Paiement : cryptomonnaie
  • Montant illicite identifié : ~6,4 M$

• TTPs (tactiques, techniques et procédures) :

  • Contournement des systèmes de vérification d’identité/KYC via documents contrefaits
  • Exploitation d’identités volées pour accéder à des comptes de cryptomonnaies
  • Utilisation de marketplaces en ligne pour générer/acheter des faux documents

Type d’article : opération de police visant à démanteler une infrastructure de fraude documentaire liée à des usages cybercriminels.

🔗 Source originale : https://www.justice.gov/usao-nm/pr/us-government-seizes-online-marketplaces-selling-fraudulent-identity-documents-used