USDT

Selon Elliptic, dans un contexte de coordination transatlantique, le département du Trésor américain et le FCDO britannique ont pris des mesures conjointes contre le TCO Prince Group de Chen Zhi impliqué dans des escroqueries « pig butchering » et un blanchiment massif de cryptomonnaies. Mesures clés: sanctions OFAC contre 146 entités, désignation par la FinCEN de Huione Group comme préoccupation principale de blanchiment d’argent, et plus grande confiscation du DOJ à ce jour d’environ 127 271 bitcoins (~15 Mds $). Le réseau exploitait des composés de travail forcé en Asie du Sud-Est et aurait escroqué des Américains de plus de 16,6 Mds $ via des schémas d’investissement frauduleux. ...

Source: TRM Labs — Dans le cadre d’une enquête fédérale, la DEA et des procureurs américains ont démantelé un schéma de blanchiment lié à un cartel, aboutissant à la saisie de 5,5 M$ en USDT et mettant en lumière des techniques d’obfuscation sur plusieurs blockchains. L’enquête montre que des organisations de trafic de drogue s’appuyaient sur des courtiers financiers pour convertir des produits illicites en cryptomonnaies, recourant à des portefeuilles non hébergés et à des opérations cross-chain pour masquer l’origine des fonds. Cette affaire souligne l’importance de combiner techniques d’enquête traditionnelles et analyses blockchain avancées afin de perturber des réseaux financiers criminels complexes. ...