Sanctions-Evasion

Selon TRM Labs, à la suite du démantèlement de Garantex en mars 2025, des plateformes successeurs à haut risque — Grinex, ABCex et AEXbit — adoptent des tactiques opérationnelles similaires afin d’assurer la continuité et d’éviter l’attention des forces de l’ordre. L’analyse met en évidence, via des outils d’analyse blockchain, des schémas de co-spending entre des adresses attribuées à ABCex et AEXbit, indiquant avec une forte certitude un contrôle commun des deux plateformes. 🔗 ...

Selon Chainalysis, l’OFAC americaine a sanctionné plusieurs entités associées au réseau de stablecoin A7A5 lié au rouble, dont la société kirghize Old Vector et l’exchange Grinex. Le jeton est garanti par des dépôts au sein de la banque russe sanctionnée Promsvyazbank (PSB) et s’inscrit dans un effort systématique visant à bâtir une infrastructure financière alternative pour contourner les sanctions via les mixeurs crypto. Sur le plan technique, A7A5 opère sur les blockchains Tron et Ethereum. L’analyse on-chain met en évidence des connexions directes entre les exchanges sanctionnés Garantex et Grinex à travers des transferts de tokens et une infrastructure partagée. Le DEX A7A5 permet des échanges vers des stablecoins grand public, créant des ponts vers l’écosystème crypto plus large 🔗. ...