OFAC

Selon Chainalysis, l’OFAC (Trésor américain) a sanctionné deux intermédiaires financiers iraniens et un réseau de sociétés écrans pour avoir coordonné plus de 100 M$ de transactions en cryptomonnaies au profit de l’IRGC-Quds Force et du ministère iranien de la Défense. L’activité s’appuyait sur des structures à Hong Kong et aux Émirats arabes unis, illustrant l’usage combiné de cryptomonnaies et de shadow banking pour contourner les sanctions. 🚨 Sur le plan technique, le réseau a orchestré des achats de crypto (>100 M$) liés aux ventes de pétrole iranien sur la période 2023–2025, tandis que les adresses désignées présentent des inflows totaux >600 M$. Les opérateurs clés, Alireza Derakhshan et Arash Estaki Alivand, ont agi sur plusieurs blockchains (Ethereum, Tron) via des adresses désormais identifiées par l’OFAC. 💰🔗 ...

Selon Chainalysis, l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor américain a sanctionné la société chinoise Guangzhou Tengyue Chemical Co., Ltd. et deux individus pour trafic d’opioïdes synthétiques, en désignant notamment une adresse Bitcoin associée au représentant de l’entreprise, Huang Xiaojun. • Les sanctions visent des activités liées à la vente de substances dangereuses, dont des nitazènes et la xylazine. L’adresse Bitcoin de Huang Xiaojun aurait permis de faciliter des paiements pour ces opérations illicites. 🚨🧪 ...

Selon Chainalysis, l’OFAC americaine a sanctionné plusieurs entités associées au réseau de stablecoin A7A5 lié au rouble, dont la société kirghize Old Vector et l’exchange Grinex. Le jeton est garanti par des dépôts au sein de la banque russe sanctionnée Promsvyazbank (PSB) et s’inscrit dans un effort systématique visant à bâtir une infrastructure financière alternative pour contourner les sanctions via les mixeurs crypto. Sur le plan technique, A7A5 opère sur les blockchains Tron et Ethereum. L’analyse on-chain met en évidence des connexions directes entre les exchanges sanctionnés Garantex et Grinex à travers des transferts de tokens et une infrastructure partagée. Le DEX A7A5 permet des échanges vers des stablecoins grand public, créant des ponts vers l’écosystème crypto plus large 🔗. ...

Selon TRM Labs, l’OFAC (U.S. Treasury) a sanctionné des figures clés derrière l’échange crypto Garantex, son successeur Grinex, ainsi que le jeton A7A5 adossé au rouble, utilisé pour contourner les sanctions. L’enquête révèle une planification avancée : Grinex a été établi au Kirghizstan des mois avant le démantèlement de Garantex en mars 2025, et le réseau a facilité des centaines de millions de dollars de transactions illicites, dont des produits de ransomware (Conti, LockBit, Ryuk) et des flux provenant de darknet markets. ...

WASHINGTON - Le 1er juillet 2025, l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor américain a désigné le groupe Aeza, un fournisseur de services d’hébergement bulletproof (BPH), pour son rôle dans le soutien d’activités cybercriminelles ciblant des victimes aux États-Unis et dans le monde entier. Cette désignation inclut deux entreprises affiliées et quatre individus dirigeants du groupe Aeza, ainsi qu’une société écran au Royaume-Uni en coordination avec la National Crime Agency (NCA) britannique. ...