Money-Laundering

Source: TRM Labs — Dans un billet de type Security Operations, TRM Labs relate une opération de la Gendarmerie royale du Canada (GRC/RCMP) ayant abouti à la plus importante saisie de cryptomonnaies du pays, visant l’échange non enregistré TradeOgre. La GRC a saisi plus de 40 M$ US sur TradeOgre, présenté comme un hub facilitant le blanchiment d’argent pour des marchés noirs, des opérations de ransomware et des fraudes. L’enquête a montré que même des plateformes axées sur la confidentialité laissent des traces forensiques exploitables et souligne l’importance de la coopération internationale dans la lutte contre la criminalité financière numérique. 🚔 ...

Source: Elliptic (blog) — Dans un guide orienté « Security Operations », Elliptic présente des cadres pratiques pour aider les enquêteurs gouvernementaux à conduire des investigations sur les cryptomonnaies, en s’appuyant sur la transparence des blockchains. Le document met en avant deux approches complémentaires: l’enquête par relations (analyse des connexions entre portefeuilles) et le suivi chronologique (traquer des transactions illicites spécifiques dans le temps). Il insiste sur une démarche systématique plutôt que sur des compétences techniques avancées, et sur le caractère traçable et pérenne des journaux blockchain exploitable par les forces de l’ordre. ...

L’article de Chainalysis met en lumière une augmentation sans précédent des vols de cryptomonnaies en 2025, avec un total de 2,17 milliards de dollars dérobés, dépassant le total annuel de 2024. Le principal incident de cette année est le piratage de l’échange ByBit par la Corée du Nord, qui a entraîné le vol de 1,5 milliard de dollars, marquant le plus grand vol de cryptomonnaies de l’histoire. Les attaques ciblant les portefeuilles individuels représentent 23,35 % des fonds volés, tandis que les attaques physiques, appelées ‘wrench attacks’, sont corrélées aux mouvements de prix du Bitcoin. ...