OFAC sanctionne un réseau iranien de crypto-banques de l’ombre lié à l’IRGC-QF (100 M$)
Selon Chainalysis, l’OFAC (Trésor américain) a sanctionné deux intermédiaires financiers iraniens et un réseau de sociétés écrans pour avoir coordonné plus de 100 M$ de transactions en cryptomonnaies au profit de l’IRGC-Quds Force et du ministère iranien de la Défense. L’activité s’appuyait sur des structures à Hong Kong et aux Émirats arabes unis, illustrant l’usage combiné de cryptomonnaies et de shadow banking pour contourner les sanctions. 🚨 Sur le plan technique, le réseau a orchestré des achats de crypto (>100 M$) liés aux ventes de pétrole iranien sur la période 2023–2025, tandis que les adresses désignées présentent des inflows totaux >600 M$. Les opérateurs clés, Alireza Derakhshan et Arash Estaki Alivand, ont agi sur plusieurs blockchains (Ethereum, Tron) via des adresses désormais identifiées par l’OFAC. 💰🔗 ...