FinCEN

Source et contexte : FinCEN.gov (U.S. Department of the Treasury – FinCEN) publie une Financial Trend Analysis sur les incidents de ransomware observés dans les déclarations BSA entre 2022 et 2024, totalisant plus de 2,1 Md$ de paiements. • Points clés chiffrés 💰📈 2023 enregistre un pic avec 1 512 incidents et 1,1 Md$ de paiements (+77% vs 2022). 2024 observe un repli à 1 476 incidents et 734 M$ de paiements, après la perturbation par les forces de l’ordre de deux groupes de ransomware. Médiane des transactions: 124 097 $ (2022); 175 000 $ (2023); 155 257 $ (2024). La plage la plus courante est < 250 000 $. Sur janv. 2022 – déc. 2024: 7 395 rapports BSA relatifs à 4 194 incidents, pour > 2,1 Md$. À comparer aux 3 075 rapports et ≈ 2,4 Md$ sur 2013–2021. • Secteurs les plus touchés 🏭🏦🏥 ...

Selon Elliptic, dans un contexte de coordination transatlantique, le département du Trésor américain et le FCDO britannique ont pris des mesures conjointes contre le TCO Prince Group de Chen Zhi impliqué dans des escroqueries « pig butchering » et un blanchiment massif de cryptomonnaies. Mesures clés: sanctions OFAC contre 146 entités, désignation par la FinCEN de Huione Group comme préoccupation principale de blanchiment d’argent, et plus grande confiscation du DOJ à ce jour d’environ 127 271 bitcoins (~15 Mds $). Le réseau exploitait des composés de travail forcé en Asie du Sud-Est et aurait escroqué des Américains de plus de 16,6 Mds $ via des schémas d’investissement frauduleux. ...