DOJ

Selon Elliptic, dans un contexte de coordination transatlantique, le département du Trésor américain et le FCDO britannique ont pris des mesures conjointes contre le TCO Prince Group de Chen Zhi impliqué dans des escroqueries « pig butchering » et un blanchiment massif de cryptomonnaies. Mesures clés: sanctions OFAC contre 146 entités, désignation par la FinCEN de Huione Group comme préoccupation principale de blanchiment d’argent, et plus grande confiscation du DOJ à ce jour d’environ 127 271 bitcoins (~15 Mds $). Le réseau exploitait des composés de travail forcé en Asie du Sud-Est et aurait escroqué des Américains de plus de 16,6 Mds $ via des schémas d’investissement frauduleux. ...

Selon BleepingComputer, le Département de la Justice des États-Unis (DoJ) a procédé à la saisie de 1 091 453 $ en cryptomonnaies et actifs numériques liés au gang de ransomware BlackSuit, à la date du 9 janvier 2024. Autorité impliquée : U.S. Department of Justice (DoJ) 🚔 Montant saisi : 1 091 453 $ (valeur au moment de la confiscation) 💰 Date de confiscation : 9 janvier 2024 Groupe visé : BlackSuit (ransomware) Actifs concernés : cryptomonnaies et actifs numériques Cette information met en avant une action de lutte contre la cybercriminalité visant des fonds associés à un gang de ransomware. ...