Sanctions britanniques contre Xinbi Guarantee, marché noir crypto à 20 milliards de dollars
🌐 Contexte Article publié le 26 mars 2026 par WIRED, relatant les sanctions financières émises par le Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) britannique contre la plateforme Xinbi Guarantee, un marché noir en ligne opérant principalement via Telegram. 🏴 Xinbi Guarantee : profil de la menace Plateforme de marché noir en langue chinoise, active depuis 2021-2022 A traité entre $19,7 et $19,9 milliards en cryptomonnaies selon Elliptic et Chainalysis Facilite la vente de données personnelles volées, services de blanchiment d’argent, technologies pour arnaques en ligne et esclavage/traite humaine Opère via des canaux Telegram avec jusqu’à 175 000 abonnés sur certains canaux A développé sa propre application de paiement : XinbiPay A dupliqué son infrastructure de paiement crypto sur une application de messagerie alternative 💰 Activités criminelles documentées Soutien aux centres d’arnaques en Asie du Sud-Est (Cambodge notamment) Arnaques à l’investissement en cryptomonnaies et romance scams Blanchiment des fonds issus des victimes d’arnaques Liens avec des groupes criminels organisés chinois Implication dans des violations des droits humains (torture, travail forcé dans des compounds) ⚖️ Actions de sanctions et répression Sanctions financières britanniques émises contre Xinbi Guarantee Sanctions contre des individus liés aux compounds d’arnaques au Cambodge, dont le compound #8 Park (20 000 personnes) Saisie de propriétés à Londres, dont un penthouse d’une valeur de £9 millions Précédentes sanctions US-UK en octobre contre des opérations liées au Cambodge Arrestation de Chen Zhi, présenté comme cerveau criminel présumé, par les autorités chinoises Telegram avait supprimé des canaux Xinbi et Huione après un reportage WIRED en mai (année précédente), mais Xinbi a reconstruit sa présence 📊 Données chiffrées clés $8,4 milliards de transactions facilitées depuis 2022 (Elliptic) $19,9 milliards traités entre 2021 et 2025 (Chainalysis) 456 000 plaintes pour arnaques numériques reçues par le FBI en 2025 $17,7 milliards de pertes déclarées aux États-Unis en 2025 Augmentation de 350% des pertes déclarées depuis 2019 (FBI) 🔍 Résilience de l’infrastructure Xinbi a démontré une forte capacité de résilience : après la suppression de ses canaux Telegram, la plateforme a rapidement reconstitué sa présence, augmenté sa part de marché suite à la fermeture de Huione Guarantee, et diversifié son infrastructure avec XinbiPay et des canaux alternatifs. ...