Blockchain Analysis

Source: Elliptic (blog) — Dans un guide orienté « Security Operations », Elliptic présente des cadres pratiques pour aider les enquêteurs gouvernementaux à conduire des investigations sur les cryptomonnaies, en s’appuyant sur la transparence des blockchains. Le document met en avant deux approches complémentaires: l’enquête par relations (analyse des connexions entre portefeuilles) et le suivi chronologique (traquer des transactions illicites spécifiques dans le temps). Il insiste sur une démarche systématique plutôt que sur des compétences techniques avancées, et sur le caractère traçable et pérenne des journaux blockchain exploitable par les forces de l’ordre. ...

Selon Chainalysis, l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor américain a sanctionné la société chinoise Guangzhou Tengyue Chemical Co., Ltd. et deux individus pour trafic d’opioïdes synthétiques, en désignant notamment une adresse Bitcoin associée au représentant de l’entreprise, Huang Xiaojun. • Les sanctions visent des activités liées à la vente de substances dangereuses, dont des nitazènes et la xylazine. L’adresse Bitcoin de Huang Xiaojun aurait permis de faciliter des paiements pour ces opérations illicites. 🚨🧪 ...

Selon TRM Labs, à la suite du démantèlement de Garantex en mars 2025, des plateformes successeurs à haut risque — Grinex, ABCex et AEXbit — adoptent des tactiques opérationnelles similaires afin d’assurer la continuité et d’éviter l’attention des forces de l’ordre. L’analyse met en évidence, via des outils d’analyse blockchain, des schémas de co-spending entre des adresses attribuées à ABCex et AEXbit, indiquant avec une forte certitude un contrôle commun des deux plateformes. 🔗 ...

Cet article de Chainalysis met en lumière une campagne de scam par empoisonnement d’adresses qui cible les utilisateurs actifs de cryptomonnaies. Les attaquants génèrent des adresses similaires à celles utilisées fréquemment par les victimes et envoient de petites transactions pour contaminer l’historique des transactions. Les victimes, en copiant des adresses depuis leur historique pour des transactions futures, envoient par inadvertance des fonds vers des adresses contrôlées par les attaquants. L’analyse a révélé que cette campagne a ciblé 82,031 adresses avec un taux de réussite de seulement 0,03%. Cependant, le retour sur investissement est exceptionnel, atteignant 1,147% même après le retour de 68 millions de dollars. Les attaquants utilisent des infrastructures de kits d’outils disponibles sur les marchés du darknet pour mener ces attaques. ...