Blanchiment D'argent

Source: TRM Labs — Dans le cadre d’une enquête fédérale, la DEA et des procureurs américains ont démantelé un schéma de blanchiment lié à un cartel, aboutissant à la saisie de 5,5 M$ en USDT et mettant en lumière des techniques d’obfuscation sur plusieurs blockchains. L’enquête montre que des organisations de trafic de drogue s’appuyaient sur des courtiers financiers pour convertir des produits illicites en cryptomonnaies, recourant à des portefeuilles non hébergés et à des opérations cross-chain pour masquer l’origine des fonds. Cette affaire souligne l’importance de combiner techniques d’enquête traditionnelles et analyses blockchain avancées afin de perturber des réseaux financiers criminels complexes. ...

L’article publié par Chainalysis relate le démantèlement réussi par les Carabinieri italiens d’une plateforme illégale de cryptomonnaie opérée par Franco Lee, un ressortissant chinois. Cette opération de police démontre les capacités avancées des forces de l’ordre en matière d’enquêtes sur les cryptomonnaies. Les enquêteurs ont utilisé des techniques sophistiquées de forensique blockchain, incluant l’analyse de réseau via Chainalysis Reactor pour cartographier les flux de transactions à travers plusieurs blockchains. Des scripts personnalisés ont été développés par les Carabinieri pour reconstruire des phrases de récupération fragmentées. ...

L’article de The Record rapporte que les autorités allemandes ont saisi l’infrastructure et les actifs numériques du mixeur de cryptomonnaie eXch. Ce service est soupçonné d’avoir été utilisé pour le blanchiment de fonds provenant du piratage de la plateforme ByBit. Le mixeur de cryptomonnaie eXch aurait permis de dissimuler l’origine des fonds volés lors de ce piratage, compliquant ainsi le suivi des transactions par les autorités. Les mixeurs de cryptomonnaies sont souvent utilisés à des fins de blanchiment d’argent, car ils mélangent les fonds de différents utilisateurs pour masquer leur origine. ...