Blanchiment D'argent

Source: Eurojust (eurojust.europa.eu). Eurojust annonce une opération conjointe ayant conduit au démantèlement d’un réseau transnational d’escroqueries aux cryptomonnaies et de blanchiment d’argent évalué à environ 600 M€. Les suspects auraient mis en place des dizaines de fausses plateformes d’investissement imitant des sites légitimes et promettant des rendements élevés. Les victimes étaient ciblées via publicités sur les réseaux sociaux, appels à froid, faux articles d’actualité et faux témoignages de célébrités. Une fois les fonds transférés en crypto, les victimes ne pouvaient plus les récupérer, et les actifs étaient ensuite blanchis via la blockchain. ...

Selon KrebsOnSecurity, les autorités canadiennes ont infligé une amende record de 176 millions de dollars à Cryptomus, plateforme de paiement en cryptomonnaies, après des constats de manquements graves en matière de déclaration d’activités suspectes liées à des crimes financiers et cybercriminels. L’enquête de FINTRAC a relevé des défaillances de Cryptomus dans la déclaration de transactions suspectes associées à l’exploitation d’enfants, la fraude, le ransomware et l’évasion des sanctions. Des recherches ont identifié 122 services cybercriminels utilisant Cryptomus et des connexions à 56 plateformes d’échange russes permettant des transferts de liquidités vers des banques russes sanctionnées. ...

Source: TRM Labs — Dans le cadre d’une enquête fédérale, la DEA et des procureurs américains ont démantelé un schéma de blanchiment lié à un cartel, aboutissant à la saisie de 5,5 M$ en USDT et mettant en lumière des techniques d’obfuscation sur plusieurs blockchains. L’enquête montre que des organisations de trafic de drogue s’appuyaient sur des courtiers financiers pour convertir des produits illicites en cryptomonnaies, recourant à des portefeuilles non hébergés et à des opérations cross-chain pour masquer l’origine des fonds. Cette affaire souligne l’importance de combiner techniques d’enquête traditionnelles et analyses blockchain avancées afin de perturber des réseaux financiers criminels complexes. ...

L’article publié par Chainalysis relate le démantèlement réussi par les Carabinieri italiens d’une plateforme illégale de cryptomonnaie opérée par Franco Lee, un ressortissant chinois. Cette opération de police démontre les capacités avancées des forces de l’ordre en matière d’enquêtes sur les cryptomonnaies. Les enquêteurs ont utilisé des techniques sophistiquées de forensique blockchain, incluant l’analyse de réseau via Chainalysis Reactor pour cartographier les flux de transactions à travers plusieurs blockchains. Des scripts personnalisés ont été développés par les Carabinieri pour reconstruire des phrases de récupération fragmentées. ...

L’article de The Record rapporte que les autorités allemandes ont saisi l’infrastructure et les actifs numériques du mixeur de cryptomonnaie eXch. Ce service est soupçonné d’avoir été utilisé pour le blanchiment de fonds provenant du piratage de la plateforme ByBit. Le mixeur de cryptomonnaie eXch aurait permis de dissimuler l’origine des fonds volés lors de ce piratage, compliquant ainsi le suivi des transactions par les autorités. Les mixeurs de cryptomonnaies sont souvent utilisés à des fins de blanchiment d’argent, car ils mélangent les fonds de différents utilisateurs pour masquer leur origine. ...