Analyse Blockchain

Selon Elliptic, une fuite majeure de données issues d’entreprises contrôlées par le fugitif moldave sanctionné Ilan Shor met au jour un vaste dispositif d’évasion de sanctions reposant sur les cryptomonnaies, des flux totalisant 8 Md$ sur 18 mois, et le financement d’opérations d’ingérence électorale en Moldavie. Les documents divulgués détaillent le rôle du groupe A7 comme « service » d’évasion de sanctions pour des entreprises russes. Ils exposent la création du stablecoin adossé au rouble A7A5 pour contourner les risques de gel liés à l’USDT, ainsi que le financement de campagnes d’ingérence électorale (achat de votes et opérations de désinformation) en Moldavie. 💸🗳️ ...

Selon un billet référencé de Chainalysis (blog), Microsoft Digital Crimes Unit (DCU) a démantelé la plateforme RaccoonO365/Storm-2246, un service de phishing-as-a-service basé au Nigeria, en menant une action civile inédite intégrant l’analyse de cryptomonnaies. Microsoft a obtenu la saisie de 338 sites utilisés par l’infrastructure de Storm-2246/RaccoonO365 🚫. Il s’agit de la première action civile de Microsoft incorporant une analyse de cryptomonnaies pour étayer l’enquête et l’attribution 🪙. Le service proposait des kits de phishing prêts à l’emploi ciblant les utilisateurs Office 365 📨, vendus via des canaux Telegram rassemblant plus de 800 membres. ...

Source : Chainalysis — Dans le cadre d’une enquête de deux ans, la police métropolitaine de Séoul a utilisé des outils d’analyse blockchain pour remonter les flux de cryptomonnaies d’un réseau cybercriminel international et procéder à des arrestations via une coopération avec Interpol. 👮‍♂️ Faits clés : une organisation cybercriminelle a dérobé 39 milliards de won (30 M$) à 258 victimes, dont des dirigeants d’entreprise. Le chef de réseau a été arrêté en Thaïlande et 14 milliards de won d’actifs volés ont été récupérés. ...