Évasion Des Sanctions

Selon KrebsOnSecurity, les autorités canadiennes ont infligé une amende record de 176 millions de dollars à Cryptomus, plateforme de paiement en cryptomonnaies, après des constats de manquements graves en matière de déclaration d’activités suspectes liées à des crimes financiers et cybercriminels. L’enquête de FINTRAC a relevé des défaillances de Cryptomus dans la déclaration de transactions suspectes associées à l’exploitation d’enfants, la fraude, le ransomware et l’évasion des sanctions. Des recherches ont identifié 122 services cybercriminels utilisant Cryptomus et des connexions à 56 plateformes d’échange russes permettant des transferts de liquidités vers des banques russes sanctionnées. ...

Selon TRM Labs, l’OFAC (U.S. Treasury) a sanctionné des figures clés derrière l’échange crypto Garantex, son successeur Grinex, ainsi que le jeton A7A5 adossé au rouble, utilisé pour contourner les sanctions. L’enquête révèle une planification avancée : Grinex a été établi au Kirghizstan des mois avant le démantèlement de Garantex en mars 2025, et le réseau a facilité des centaines de millions de dollars de transactions illicites, dont des produits de ransomware (Conti, LockBit, Ryuk) et des flux provenant de darknet markets. ...