Évasion De Sanctions

Selon reporter.london (en collaboration avec Context.ro), une fuite de données liée à Anykey LLC expose en détail le réseau crypto et de paiements A7 piloté par l’homme d’affaires moldave en fuite Ilan Shor, adossé à des cadres issus de grandes banques russes et connecté à des opérations d’ingérence. Le Financial Times avait précédemment estimé à 9 milliards de dollars les transactions du stablecoin A7A5 dans les quatre premiers mois. • Acteurs et infrastructure clés 🔧 Les documents internes mentionnent des ex-chefs de département de Sberbank, Vnesheconombank (VEB) et Russian Standard comme cadres d’A7. A7 a été lancé avec la banque de défense russe Promsvyazbank (PSB) et inclut le stablecoin adossé au rouble A7A5. Le 3 septembre, Vladimir Poutine a inauguré à Vladivostok le nouveau centre international de traitement des paiements d’A7 aux côtés d’Ilan Shor et du président de PSB, Pyotr Fradkov. La fuite, attribuée à la société IT moscovite Anykey LLC, validée par l’agence moldave IPN, montre aussi un écosystème d’environ 500 personnes reliant A7, l’ONG Evraziya, et des brokers financiers au Kirghizstan. ...

Selon Elliptic, une fuite majeure de données issues d’entreprises contrôlées par le fugitif moldave sanctionné Ilan Shor met au jour un vaste dispositif d’évasion de sanctions reposant sur les cryptomonnaies, des flux totalisant 8 Md$ sur 18 mois, et le financement d’opérations d’ingérence électorale en Moldavie. Les documents divulgués détaillent le rôle du groupe A7 comme « service » d’évasion de sanctions pour des entreprises russes. Ils exposent la création du stablecoin adossé au rouble A7A5 pour contourner les risques de gel liés à l’USDT, ainsi que le financement de campagnes d’ingérence électorale (achat de votes et opérations de désinformation) en Moldavie. 💸🗳️ ...