Selon Courrier international, citant le quotidien thaïlandais Khaosod, les autorités thaïlandaises ont annoncé une vaste opération contre des centres d’arnaques en ligne actifs dans les zones frontalières avec le Cambodge, avec à la clé une saisie record d’actifs.

🚔 Les perquisitions, menées dans une cinquantaine de localités, ont permis de saisir environ 10 milliards de bahts (270 M€) sous forme de yachts de luxe, véhicules haut de gamme, terrains et comptes bancaires. L’opération a ciblé des ressortissants thaïlandais soupçonnés de collaboration avec des organisations criminelles basées au Cambodge.

Une partie des réseaux visés serait liée au groupe Prince, un conglomérat cambodgien qualifié de « réseau criminel d’ampleur internationale » par les États-Unis et le Royaume-Uni en octobre. Les autorités thaïlandaises décrivent une « escroquerie hybride » consistant à blanchir de l’argent via des cryptomonnaies, puis à les convertir en actifs divers.

La plus importante saisie concerne trois individus présumés proches de personnalités influentes au Cambodge. Le contexte est marqué par des tensions persistantes entre Bangkok et Phnom Penh liées à un litige frontalier, tandis que ces réseaux de fraude gangrènent une partie de l’Asie du Sud-Est. Les zones frontalières entre Thaïlande, Cambodge et Birmanie sont décrites comme des plaques tournantes où des complexes illégaux exploitent des victimes de la traite, parfois réduites en quasi‑esclavage.

TTPs observées:

  • Escroquerie hybride combinant fraude en ligne et blanchiment via cryptomonnaies.
  • Conversion des crypto‑fonds en actifs physiques et financiers (yachts, véhicules, terrains, comptes bancaires).
  • Opérations transfrontalières et compartimentation entre centres d’arnaque et circuits de blanchiment.
  • Exploitation de main‑d’œuvre contrainte dans des complexes illégaux dédiés aux fraudes en ligne.

Type d’article: opération de police rapportée par un article de presse généraliste visant à informer sur l’ampleur de la répression et les mécanismes criminels associés.

🔗 Source originale : https://www.courrierinternational.com/article/societe-en-thailande-la-police-saisit-270-millions-d-euros-de-biens-lies-aux-centres-d-arnaques_238179