Source: Eurojust (eurojust.europa.eu). Eurojust annonce une opération conjointe ayant conduit au démantèlement d’un réseau transnational d’escroqueries aux cryptomonnaies et de blanchiment d’argent évalué à environ 600 M€.
Les suspects auraient mis en place des dizaines de fausses plateformes d’investissement imitant des sites légitimes et promettant des rendements élevés. Les victimes étaient ciblées via publicités sur les réseaux sociaux, appels à froid, faux articles d’actualité et faux témoignages de célébrités. Une fois les fonds transférés en crypto, les victimes ne pouvaient plus les récupérer, et les actifs étaient ensuite blanchis via la blockchain.
L’enquête a démarré suite à de multiples plaintes. Eurojust a facilité la coopération en créant une équipe commune d’enquête entre la France et la Belgique, puis en coordonnant procureurs et juges d’instruction de France, Belgique, Chypre, Espagne et Allemagne pour planifier le démantèlement.
Les actions, coordonnées depuis La Haye, se sont déroulées les 27 et 29 octobre, avec 9 arrestations à domicile en Chypre, Espagne et Allemagne. Les perquisitions ont permis la saisie de 800 000 € sur comptes bancaires, 415 000 € en cryptomonnaies et 300 000 € en espèces.
Autorités impliquées: unités cyber et judiciaires de France (JUNALCO, Gendarmerie), Belgique (PPO Limburg, PJ Fédérale), Chypre (Parquet, MOKAS, Police), Allemagne (Parquet et Police criminelle de Cologne) et Espagne (PPO Barcelone, Mossos d’Esquadra, Policía Nacional). 🚔
TTPs observés:
- Création de fausses plateformes d’investissement imitant des sites légitimes
- Promesse de rendements élevés pour appâter les victimes
- Recrutement via réseaux sociaux, cold calling, faux articles et faux témoignages
- Blocage des retraits après dépôt des cryptos par les victimes
- Blanchiment via la blockchain
IOCs: Aucun indiqué.
Type d’article: communiqué d’Eurojust sur une opération de police transfrontalière visant un réseau d’escroqueries et de blanchiment.
🔗 Source originale : https://www.eurojust.europa.eu/news/decisive-actions-against-cryptocurrency-scammers-earning-over-eur-600-million