Selon Chainalysis, l’OFAC (Trésor américain) a sanctionné deux intermédiaires financiers iraniens et un réseau de sociétés écrans pour avoir coordonné plus de 100 M$ de transactions en cryptomonnaies au profit de l’IRGC-Quds Force et du ministère iranien de la Défense. L’activité s’appuyait sur des structures à Hong Kong et aux Émirats arabes unis, illustrant l’usage combiné de cryptomonnaies et de shadow banking pour contourner les sanctions. 🚨
Sur le plan technique, le réseau a orchestré des achats de crypto (>100 M$) liés aux ventes de pétrole iranien sur la période 2023–2025, tandis que les adresses désignées présentent des inflows totaux >600 M$. Les opérateurs clés, Alireza Derakhshan et Arash Estaki Alivand, ont agi sur plusieurs blockchains (Ethereum, Tron) via des adresses désormais identifiées par l’OFAC. 💰🔗
L’enquête met en évidence des liens avec des entités déjà sanctionnées, dont Al-Qatirji Company et des bureaux de change liés au Hezbollah, s’appuyant sur des structures multi-juridictionnelles pour obfusquer les flux financiers et masquer l’origine et la destination des fonds.
Indicateurs de compromission (IOCs):
- Adresses blockchain désignées par l’OFAC sur Ethereum et Tron (non listées dans l’extrait).
Tactiques, techniques et procédures (TTPs):
- Évasion de sanctions via cryptomonnaies et réseau de sociétés écrans.
- Structures multi-juridictionnelles (Hong Kong, EAU) pour obfuscation des flux.
- Utilisation multi-chaines (Ethereum, Tron) et coordination avec des entités déjà sanctionnées.
Il s’agit d’une annonce d’application de sanctions visant à perturber une infrastructure financière illicite liée au financement d’acteurs étatiques/terroristes, avec un focus sur l’analyse blockchain et la conformité.
🔗 Source originale : https://www.chainalysis.com/blog/ofac-sanctions-iranian-shadow-crypto-banking-network-september-2025-japanese/