Source: oag.dc.gov (Office of the Attorney General for the District of Columbia). Contexte: Le 8 septembre 2025, le procureur général Brian L. Schwalb a intenté une action en justice contre Athena Bitcoin, Inc., opérateur majeur de distributeurs de bitcoins (BTMs), pour frais cachés et manquements aux mesures antifraude.
L’OAG affirme qu’Athena « sait » que ses machines sont massivement utilisées dans des escroqueries et qu’elle applique des frais non divulgués tout en refusant les remboursements aux victimes. L’enquête indique que les BTMs d’Athena attirent des criminels en raison d’une surveillance inefficace, facilitant une fraude internationale, avec un ciblage fréquent des personnes âgées.
Chiffres clés selon les données internes d’Athena (sur les cinq premiers mois d’activité dans le District): 93% des dépôts proviennent directement d’arnaques ; 48% des fonds déposés ont été signalés à Athena comme frauduleux ; âge médian des victimes: 71 ans ; perte médiane par transaction: 8 000 $, avec un cas totalisant 98 000 $ sur 19 opérations. Athena exploiterait des frais jusqu’à 26% par transaction, non clairement divulgués, via une mention « Transaction Service Margin » ajoutée en juin 2024 dans des CGU longues et ambiguës, sans indiquer l’ampleur du prélèvement ni le terme « frais ».
L’OAG reproche aussi à Athena une politique “zéro remboursement” couvrant l’ensemble des transactions, y compris le non-retour des frais perçus sur des dépôts frauduleux, et l’exigence d’une décharge de responsabilité pour tout remboursement partiel. L’action vise la mise en conformité avec le droit du District (Consumer Protection Procedures Act; Abuse, Neglect, and Financial Exploitation of Vulnerable Adults and the Elderly Act), la restitution aux victimes et des pénalités. Des ressources pour les résidents sont également signalées par l’OAG.
TTPs observés (d’après l’assignation):
- Ingénierie sociale ciblant des seniors pour détourner des fonds via BTMs 🏧
- Redirection des dépôts en cryptomonnaie vers des portefeuilles contrôlés par des escrocs
- Exploitation de contrôles antifraude insuffisants et de frais opaques
Type d’article: cyberlégislation. Objectif principal: annoncer une action en justice pour obtenir restitution, sanctions et mise en conformité d’Athena.
🔗 Source originale : https://oag.dc.gov/release/attorney-general-schwalb-sues-crypto-atm-operator