Source: Elliptic (blog) — Dans un guide orienté « Security Operations », Elliptic présente des cadres pratiques pour aider les enquêteurs gouvernementaux à conduire des investigations sur les cryptomonnaies, en s’appuyant sur la transparence des blockchains.
Le document met en avant deux approches complémentaires: l’enquête par relations (analyse des connexions entre portefeuilles) et le suivi chronologique (traquer des transactions illicites spécifiques dans le temps). Il insiste sur une démarche systématique plutôt que sur des compétences techniques avancées, et sur le caractère traçable et pérenne des journaux blockchain exploitable par les forces de l’ordre.
Sur le plan technique, le guide détaille des méthodes telles que l’analyse de naissance de portefeuille, la reconnaissance de motifs de transactions, l’analyse des frais de gas pour l’attribution de propriété, le suivi via des ponts cross-chain, et la construction de timelines.
Il explique comment identifier des contreparties directes (ex. échanges) pour enclencher des démarches légales, analyser les flux afin de détecter des schémas de blanchiment d’argent, et suivre les fonds à travers différentes blockchains.
Le contenu fournit des techniques pour extraire des renseignements actionnables à partir des données on-chain et intégrer l’analyse crypto dans des workflows d’investigation existants. Type d’article: analyse technique visant à fournir un cadre méthodologique pour les enquêtes en cryptomonnaies. 🔎
TTPs observées (méthodologies décrites):
- Enquête par relations: cartographier les connexions entre adresses/portefeuilles
- Suivi chronologique: reconstituer la séquence d’événements d’une transaction illicite
- Analyse de naissance de portefeuille: étude des premières activités d’une adresse
- Reconnaissance de motifs: identification de patterns de flux indicatifs (ex. layering)
- Analyse des frais de gas: indices d’attribution d’un même propriétaire/opérateur
- Suivi cross-chain via bridges: traçage des fonds lors de passages inter-chaînes
- Identification de contreparties: repérage des échanges pour mesures légales
- Construction de timeline: consolidation temporelle des transactions
🔗 Source originale : https://www.elliptic.co/blog/how-to-squeeze-investigative-evidence-from-any-cryptocurrency-address