Selon Chainalysis, l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor américain a sanctionné la société chinoise Guangzhou Tengyue Chemical Co., Ltd. et deux individus pour trafic d’opioïdes synthétiques, en désignant notamment une adresse Bitcoin associée au représentant de l’entreprise, Huang Xiaojun.
• Les sanctions visent des activités liées à la vente de substances dangereuses, dont des nitazènes et la xylazine. L’adresse Bitcoin de Huang Xiaojun aurait permis de faciliter des paiements pour ces opérations illicites. 🚨🧪
• L’analyse on-chain montre que l’adresse a reçu 1,26 M$ entre janvier 2021 et janvier 2025, avec des liens transactionnels vers des ATMs de cryptomonnaies et des vendeurs de marketplaces du darknet. 💸🌐
• Chainalysis a étiqueté cette adresse dans ses produits et poursuit la surveillance pour identifier d’autres adresses associées au trafic d’opioïdes synthétiques. 🔗
IOCs (indicateurs de compromission):
- Adresse Bitcoin liée à Huang Xiaojun (non détaillée dans l’extrait; voir la référence Chainalysis)
TTPs (tactiques, techniques et procédures):
- Utilisation d’ATMs de cryptomonnaies pour alimenter/retirer des fonds
- Recours à des vendeurs de marketplaces du darknet pour faciliter les paiements
- Transactions Bitcoin servant au règlement d’achats de substances illicites
Type d’article et but principal: annonce d’une action de sanctions par une autorité (OFAC) appuyée d’une analyse de transactions blockchain visant l’attribution et la disruption de flux financiers illicites.
🔗 Source originale : https://www.chainalysis.com/blog/ofac-sanctions-chinese-chemical-company-bitcoin-address-september-2025-japanese/