Source: TRM Labs — Dans le cadre d’une enquête fédérale, la DEA et des procureurs américains ont démantelé un schéma de blanchiment lié à un cartel, aboutissant à la saisie de 5,5 M$ en USDT et mettant en lumière des techniques d’obfuscation sur plusieurs blockchains.
L’enquête montre que des organisations de trafic de drogue s’appuyaient sur des courtiers financiers pour convertir des produits illicites en cryptomonnaies, recourant à des portefeuilles non hébergés et à des opérations cross-chain pour masquer l’origine des fonds. Cette affaire souligne l’importance de combiner techniques d’enquête traditionnelles et analyses blockchain avancées afin de perturber des réseaux financiers criminels complexes.
Sur le plan technique, l’opération de blanchiment suivait une approche multicouche: collecte de cash en gros, conversion en multiples cryptomonnaies, puis transferts sur les réseaux TRON et Ethereum via des portefeuilles pass-through non hébergés. Les fonds étaient agrégés sur un compte VASP international (Account 7382), ayant traité plus de 15 M$ de transactions crypto.
Les techniques d’obfuscation identifiées incluent: rotation rapide des fonds, rétention minimale des soldes, et pooling de gros dépôts dans des portefeuilles non hébergés. Les analyses de TRM Labs ont permis de remonter les transactions via les enregistrements immuables on-chain et d’identifier les portefeuilles de destination finale en vue de la saisie d’actifs. 🔎💸
Indicateurs et méthodes:
- IOCs: Compte VASP international « Account 7382 »; réseaux utilisés: TRON, Ethereum; actif impliqué: USDT.
- TTPs: Collecte de cash en gros; conversion multi-cryptos; transferts cross-chain; portefeuilles non hébergés « pass-through »; turnover rapide; soldes minimaux; pooling de dépôts; centralisation vers un VASP.
Type d’article: opération de police visant à documenter une saisie d’actifs et les techniques de blanchiment associées.
🔗 Source originale : https://www.trmlabs.com/resources/blog/dea-and-federal-prosecutors-seize-5-5-million-in-usdt-linked-to-international-cartel-money-laundering-scheme