Trois hommes ont été extradés du Ghana vers les États-Unis après avoir été accusés par le Department of Justice (DOJ) d’avoir détourné plus de 100 millions de dollars à travers des escroqueries sentimentales et des fraudes par compromission d’e-mails professionnels (BEC). L’acte d’accusation vise quatre ressortissants ghanéens : Isaac Oduro Boateng, Inusah Ahmed, Derrick Van Yeboah et Patrick Kwame Asare. Les trois premiers ont comparu devant un tribunal américain le 7 août, tandis qu’Asare est toujours en fuite.
Selon le DOJ, les suspects étaient les dirigeants d’une organisation criminelle basée au Ghana active entre 2016 et mai 2023, visant principalement des personnes âgées et isolées aux États-Unis via de faux liens amoureux ou de faux investissements. Les fonds volés étaient transférés à des intermédiaires américains ou à des sociétés écrans (import-export, automobile, transport), qui conservaient une commission avant d’envoyer le reste en Afrique de l’Ouest.
Les autorités américaines estiment que les montants transférés atteignaient régulièrement plusieurs centaines de milliers de dollars. Une fois au Ghana, une partie substantielle des fonds était remise aux « chairmen » de l’organisation, parmi lesquels Ahmed (40 ans) et Boateng (36 ans). Van Yeboah (40 ans) était impliqué directement dans plusieurs escroqueries sentimentales.
Les quatre accusés font face à des charges de fraude électronique, blanchiment d’argent, réception de fonds volés, et encourent jusqu’à 75 ans de prison s’ils sont reconnus coupables. Les autorités américaines ont remercié Interpol et la police ghanéenne pour leur coopération. Le FBI rappelle que les pertes liées aux escroqueries en ligne ont atteint 16,6 milliards de dollars l’an dernier, dont une part importante liée aux romance scams.
Source : The Record (Recorded Future)
Cet article relève d’une opération de police et rapporte des charges liées à une campagne d’escroquerie en ligne et BEC.
🔗 Source originale : https://therecord.media/ghana-romance-scams-bec-suspects-extradited-us