L’article publié par Chainalysis relate le démantèlement réussi par les Carabinieri italiens d’une plateforme illégale de cryptomonnaie opérée par Franco Lee, un ressortissant chinois. Cette opération de police démontre les capacités avancées des forces de l’ordre en matière d’enquêtes sur les cryptomonnaies.
Les enquêteurs ont utilisé des techniques sophistiquées de forensique blockchain, incluant l’analyse de réseau via Chainalysis Reactor pour cartographier les flux de transactions à travers plusieurs blockchains. Des scripts personnalisés ont été développés par les Carabinieri pour reconstruire des phrases de récupération fragmentées.
La technologie Wallet Scan a été employée pour l’identification rapide des portefeuilles, permettant de tracer les fonds à travers des transactions en bitcoin, ether, USDT et Matic. Cette approche technique a conduit à la saisie réussie d’actifs et à la perturbation du réseau criminel.
Cette opération met en lumière l’importance croissante des outils de forensique numérique dans la lutte contre le blanchiment d’argent et les échanges illégaux de cryptomonnaies. Elle illustre également l’efficacité des collaborations internationales dans le domaine de la cybersécurité.
L’article est un rapport d’incident détaillé, visant à informer sur les méthodes et technologies utilisées pour combattre les activités illicites dans l’écosystème des cryptomonnaies.
🔗 Source originale : https://www.chainalysis.com/blog/italian-carabinieri-dismantle-illicit-crypto-exchange-2025-japanese/