Opération De Police

Source: TRM Labs — Dans le cadre d’une enquête fédérale, la DEA et des procureurs américains ont démantelé un schéma de blanchiment lié à un cartel, aboutissant à la saisie de 5,5 M$ en USDT et mettant en lumière des techniques d’obfuscation sur plusieurs blockchains. L’enquête montre que des organisations de trafic de drogue s’appuyaient sur des courtiers financiers pour convertir des produits illicites en cryptomonnaies, recourant à des portefeuilles non hébergés et à des opérations cross-chain pour masquer l’origine des fonds. Cette affaire souligne l’importance de combiner techniques d’enquête traditionnelles et analyses blockchain avancées afin de perturber des réseaux financiers criminels complexes. ...

Selon Reuters (13 août), les autorités américaines utilisent des traceurs de localisation dissimulés dans des expéditions ciblées de matériel IA pour faire respecter les contrôles à l’export, face aux risques de détournement vers des destinations restreintes comme la Chine. Des personnes directement informées indiquent que ces traceurs visent des expéditions à haut risque et servent à détecter des détournements de puces IA et de serveurs. Cette pratique, déjà utilisée par le passé pour d’autres biens soumis à contrôle (ex. pièces d’avion), a été appliquée aux semi-conducteurs ces dernières années afin d’étayer des dossiers contre des individus et entreprises qui enfreignent les contrôles à l’export. ...

Selon Commsrisk (commsrisk.com), une conférence de presse conjointe de la Technology Crime Suppression Division (police thaïlandaise) et d’AIS a annoncé l’arrestation de deux jeunes hommes et la saisie d’un « SMS blaster » (fausse station de base) utilisé pour envoyer des SMS frauduleux depuis une voiture à Bangkok. 🚔 Opération et arrestations. À la suite du signalement d’un SMS suspect par un particulier, l’équipement a été localisé le 8 août dans une Mazda circulant sur New Petchburi Road (Bangkok). Le véhicule a été suivi jusqu’à une station-service dans le district de Bang Phlat, où les deux occupants (début de vingtaine) ont été arrêtés. L’un d’eux a déclaré avoir été recruté via Telegram par un homme chinois, pour THB 2 500 (≈ USD 75) par jour. Ils reconnaissent trois sorties avec l’appareil, depuis le 2 août. ...

Selon BleepingComputer, le Département de la Justice des États-Unis (DoJ) a procédé à la saisie de 1 091 453 $ en cryptomonnaies et actifs numériques liés au gang de ransomware BlackSuit, à la date du 9 janvier 2024. Autorité impliquée : U.S. Department of Justice (DoJ) 🚔 Montant saisi : 1 091 453 $ (valeur au moment de la confiscation) 💰 Date de confiscation : 9 janvier 2024 Groupe visé : BlackSuit (ransomware) Actifs concernés : cryptomonnaies et actifs numériques Cette information met en avant une action de lutte contre la cybercriminalité visant des fonds associés à un gang de ransomware. ...

Trois hommes ont été extradés du Ghana vers les États-Unis après avoir été accusés par le Department of Justice (DOJ) d’avoir détourné plus de 100 millions de dollars à travers des escroqueries sentimentales et des fraudes par compromission d’e-mails professionnels (BEC). L’acte d’accusation vise quatre ressortissants ghanéens : Isaac Oduro Boateng, Inusah Ahmed, Derrick Van Yeboah et Patrick Kwame Asare. Les trois premiers ont comparu devant un tribunal américain le 7 août, tandis qu’Asare est toujours en fuite. ...

Selon Moonlock, une opération conjointe de la police française et d’Europol a conduit à la saisie du forum XSS.is et à l’arrestation de son administrateur présumé, qui aurait facilité plus de 7 M€ de transactions criminelles. Actif depuis plus d’une décennie et regroupant 50 000+ utilisateurs, le forum était un pivot du cybercrime russophone, et son démantèlement constitue un revers notable pour cet écosystème. Des experts anticipent toutefois des migrations vers d’autres plateformes et d’éventuelles tentatives de résurrection du forum. 🚔 ...

Selon le Ministère public II du canton de Zurich, la procédure pénale est close et un acte d’accusation a été déposé fin juillet 2025 auprès du Tribunal d’arrondissement de Zurich. — Une enquête vise une groupe international ayant opéré avec les ransomwares LockerGoga, MegaCortex et Nefilim 🔒. En lien avec ces faits, un Ukrainien de 51 ans a été arrêté en Suisse 🚔. — Le prévenu est accusé d’avoir co-développé de la cybermalveillance et d’avoir participé à des attaques par ransomware entre décembre 2018 et mai 2020, depuis son domicile en Suisse, visant 10 entreprises en Suisse, France, Norvège, Écosse, Canada, Pays-Bas et États-Unis. ...

L’article, publié par une source non spécifiée, rapporte l’arrestation d’un Ukrainien de 51 ans en Suisse, accusé d’avoir été impliqué dans des attaques par ransomware. La Staatsanwaltschaft II du canton de Zurich a annoncé que le procès est en cours après avoir déposé une accusation fin juillet 2025 auprès du tribunal de district de Zurich. L’accusé est soupçonné d’avoir contribué au développement de logiciels malveillants et d’avoir participé à des attaques entre décembre 2018 et mai 2020. ...

Bern, 29.07.2025 — L’Office fédéral du procureur général de Suisse (OAG) mène depuis 2022 des procédures pénales concernant une série de phishing à grande échelle, ciblant les clients de banques suisses avec de fausses pages de connexion e-banking, entraînant des pertes de 2,4 millions CHF. Entre mai et septembre 2022, des pages de phishing ont été créées pour plusieurs banques suisses, redirigeant les utilisateurs via des publicités Google vers ces fausses pages où leurs données d’accès ont été capturées. Les attaquants ont utilisé ces informations pour contourner l’authentification à deux facteurs et accéder aux comptes bancaires des victimes. ...

Le 24 juillet 2025, les États-Unis ont déposé une plainte civile dans le district nord du Texas pour la confiscation de plus de 1,7 million de dollars en cryptomonnaie, saisis par le FBI de Dallas en avril 2025. Selon la plainte, 20,2891382 BTC ont été saisis d’une adresse de cryptomonnaie spécifique le 15 avril 2025. La valeur de ces bitcoins a depuis augmenté à plus de 2,4 millions de dollars. Ces fonds sont supposés être liés à des activités illégales, notamment le blanchiment d’argent et l’extorsion en lien avec une attaque par ransomware. ...