https://cyberveille.ch/pays/royaume-uni-cambodge-asie-du-sud-est/ Recent content in Royaume-Uni, Cambodge, Asie Du Sud-Est on CyberVeille Hugo -- 0.146.0 fr-fr Cyberveille CC BY-NC-SA 4.0 Sun, 29 Mar 2026 00:00:00 +0000 https://cyberveille.ch/posts/2026-03-29-sanctions-britanniques-contre-xinbi-guarantee-marche-noir-crypto-a-20-milliards-de-dollars/ Sun, 29 Mar 2026 00:00:00 +0000 https://cyberveille.ch/posts/2026-03-29-sanctions-britanniques-contre-xinbi-guarantee-marche-noir-crypto-a-20-milliards-de-dollars/ <h2 id="-contexte">🌐 Contexte</h2> <p>Article publié le 26 mars 2026 par WIRED, relatant les sanctions financières émises par le <strong>Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO)</strong> britannique contre la plateforme <strong>Xinbi Guarantee</strong>, un marché noir en ligne opérant principalement via <strong>Telegram</strong>.</p> <h2 id="-xinbi-guarantee--profil-de-la-menace">🏴 Xinbi Guarantee : profil de la menace</h2> <ul> <li>Plateforme de marché noir en langue chinoise, active depuis <strong>2021-2022</strong></li> <li>A traité entre <strong>$19,7 et $19,9 milliards</strong> en cryptomonnaies selon Elliptic et Chainalysis</li> <li>Facilite la vente de <strong>données personnelles volées</strong>, <strong>services de blanchiment d&rsquo;argent</strong>, <strong>technologies pour arnaques en ligne</strong> et <strong>esclavage/traite humaine</strong></li> <li>Opère via des <strong>canaux Telegram</strong> avec jusqu&rsquo;à <strong>175 000 abonnés</strong> sur certains canaux</li> <li>A développé sa propre application de paiement : <strong>XinbiPay</strong></li> <li>A dupliqué son infrastructure de paiement crypto sur une <strong>application de messagerie alternative</strong></li> </ul> <h2 id="-activités-criminelles-documentées">💰 Activités criminelles documentées</h2> <ul> <li>Soutien aux <strong>centres d&rsquo;arnaques</strong> en Asie du Sud-Est (Cambodge notamment)</li> <li>Arnaques à l&rsquo;investissement en cryptomonnaies et <strong>romance scams</strong></li> <li>Blanchiment des fonds issus des victimes d&rsquo;arnaques</li> <li>Liens avec des <strong>groupes criminels organisés chinois</strong></li> <li>Implication dans des violations des droits humains (torture, travail forcé dans des compounds)</li> </ul> <h2 id="-actions-de-sanctions-et-répression">⚖️ Actions de sanctions et répression</h2> <ul> <li><strong>Sanctions financières britanniques</strong> émises contre Xinbi Guarantee</li> <li>Sanctions contre des individus liés aux <strong>compounds d&rsquo;arnaques au Cambodge</strong>, dont le compound <strong>#8 Park</strong> (20 000 personnes)</li> <li><strong>Saisie de propriétés à Londres</strong>, dont un penthouse d&rsquo;une valeur de <strong>£9 millions</strong></li> <li>Précédentes sanctions US-UK en octobre contre des opérations liées au Cambodge</li> <li><strong>Arrestation de Chen Zhi</strong>, présenté comme cerveau criminel présumé, par les autorités chinoises</li> <li>Telegram avait supprimé des canaux Xinbi et Huione après un reportage WIRED en mai (année précédente), mais Xinbi a reconstruit sa présence</li> </ul> <h2 id="-données-chiffrées-clés">📊 Données chiffrées clés</h2> <ul> <li><strong>$8,4 milliards</strong> de transactions facilitées depuis 2022 (Elliptic)</li> <li><strong>$19,9 milliards</strong> traités entre 2021 et 2025 (Chainalysis)</li> <li><strong>456 000</strong> plaintes pour arnaques numériques reçues par le FBI en 2025</li> <li><strong>$17,7 milliards</strong> de pertes déclarées aux États-Unis en 2025</li> <li>Augmentation de <strong>350%</strong> des pertes déclarées depuis 2019 (FBI)</li> </ul> <h2 id="-résilience-de-linfrastructure">🔍 Résilience de l&rsquo;infrastructure</h2> <p>Xinbi a démontré une forte capacité de résilience : après la suppression de ses canaux Telegram, la plateforme a rapidement reconstitué sa présence, augmenté sa part de marché suite à la fermeture de <strong>Huione Guarantee</strong>, et diversifié son infrastructure avec XinbiPay et des canaux alternatifs.</p>